Netýká se to jen hotovostních plateb,
Banky mají povinnost informovat o podezřelých transakcích. Každá banka to vyhodnocuje jinak. Zjednodušeně, podezřelá transakce je transakce v neobvyklé výši nebo transakce s off-shore destinací.
Takže se nehlásí každá 100tisícová platba, ale pokud by opakovaně...